Chainalysis

इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने क्रिप्टो के इस्तेमाल के लिहाज से लगातार तीसरे वर्ष पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि, क्रिप्टो से जुड़ी ट्रेडिंग को लेकर RBI सहित रेगुलेटर्स की ओर से आशंकाएं जताई गई हैं। ब्लॉकचेन डेटा फर्म Chainalysis के इस वर्ष के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत को पहला स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 151 देशों में क्रिप्टो के इस्तेमाल का विश्लेषण किया गया है।

इन स्कैम्स में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। इस तरह के बहुत से मामलों में स्कैमर्स अपने शिकार के साथ दोस्ती कर उन्हें जाली स्कीम में रकम लगाने के लिए आश्वस्त करते हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले वर्ष दोस्ती कर क्रिप्टो से जुड़े स्कैम के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

इस वर्ष क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की हैकिंग से चुराया गया फंड पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.2 अरब डॉलर का है। ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म Chainalysis की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह लगातार चौथा वर्ष है जिसमें क्रिप्टो फर्मों की हैकिंग से चुराया गया फंड एक अरब डॉलर से अधिक है। पिछले वर्ष इन फर्मों की हैकिंग के लगभग 282 मामले हुए थे। इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 303 हो गई है।

Chainalysis की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पिछले वर्ष रग पुल स्कैम के बहुत से मामलों में इनवेस्टर्स से 7.7 अरब डॉलर से अधिक की ठगी की गई थी

ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म Chainalysis ने ऐसे मामलों की रिपोर्ट देने के लिए पिछले सप्ताह एक हॉटलाइन शुरू की है। एंटिटीज को अजनबी लोगों से संदिग्ध क्रिप्टो पेमेंट के निवेदन मिलने पर वे इस हॉटलाइन पर कॉल कर रिपोर्ट दे सकती हैं

गंभीर मामलों में लोकल अथॉरिटीज को भी शामिल किया जा सकता है। क्रिप्टो सेगमेंट पर हैकर्स के अटैक बढ़ने के कारण लोग इस सेगमेंट में ट्रेडिंग करने से डर रहे हैं

Ronin डीसेंट्रलाइजेशन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वैलिडेटर्स जोड़ने की योजना बना रहा है। चोरी किए गए ETH को इस Ethereum एड्रेस से मूव करने को ट्रैक करने के लिए Chainalysis की मदद भी ली जा रही है

रूस पर कई देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ऐसी आशंका है कि रूस इन प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरंसीज का इस्तेमाल कर सकता है

कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर साइबर हमला इस देश के लिए रेवेन्‍यू का अहम स्रोत रहा है।

अपने नए अध्ययन में Chainalysis ने NFT में ‘छोटी लेकिन दिखाई देने वाली’ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी पाई है।

2019 की अपनी रिपोर्ट में Chainalysis ने कहा था कि क्रिप्टो स्पेस में लगभग 10.9 अरब डॉलर (लगभग 81,945 करोड़ रुपये) की लॉन्ड्रिंग की गई थी।

2021 में भारतीयों ने जिन टॉप पांच स्कैम क्रिप्टो वेबसाइटों की व‍िजिट की, उनमें Coinpayu.com, Adbtc.top, Hackertyper.net, Dualmine.com और Coingain.app शामिल हैं।

Chainalysis द्वारा ट्रैक की गई सभी क्रिप्टोकरेंसी में कुल लेनदेन की मात्रा 2021 में बढ़कर 15.8 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 11,71,09,600 करोड़ रुपये) हो गई, जो 2020 के कुल लेनदेन से 567 प्रतिशत ज्यादा है।

रिसर्च फर्म Chainalysis ने खुलासा किया था कि इस साल क्रिप्टो निवेशकों के साथ $7.7 बिलियन (लगभग 58,697 करोड़ रुपये) से अधिक का घोटाला हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि घोटाले का सबसे आम रूप 'रग पुल' था।

Chainalysys की एक रिसर्च रिपोर्ट से पता चला था कि जुलाई 2020 और जून 2021 के बीच अफ्रीका के क्रिप्टोकरेंसी बाजार में 1,200 प्रतिशत की वृद्धि हुई - जिसने इसे 105.6 बिलियन डॉलर (775 करोड़ रुपये) का बना दिया।