क्रिप्टो माइनिंग स्कैम में चाइनीज फर्मों पर कसा ED का शिकंजा

ED ने चीन के 10 लोगों सहित 299 फर्मों के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक चार्जशीट दाखिल की है

क्रिप्टो माइनिंग स्कैम में चाइनीज फर्मों पर कसा ED का शिकंजा

इस मामले में ED ने कई शहरों में छापे मारे थे

ख़ास बातें
  • यह मामला क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग की आड़ में लोगों को ठगने का है
  • इसमें चीन के कंट्रोल वाली 70 से अधिक फर्मों सहित 299 फर्में आरोपी हैं
  • इन फर्मों में से 10 के डायरेक्टर्स चीन के हैं
विज्ञापन
पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। इसी तरह के एक मामले में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने चीन के 10 लोगों सहित 299 फर्मों के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग की आड़ में लोगों को ठगने का है। 

ED ने बताया कि नगालैंड में दीमापुर की एक विशेष अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल की गई शिकायत का संज्ञान लिया है। इस मामले में चीन के कंट्रोल वाली 70 से अधिक फर्मों सहित 299 फर्मों को आरोपी बनाया गया है। इन फर्मों में से 10 के डायरेक्टर्स चीन के हैं। ED ने कोहिमा पुलिस की सायबर क्राइम यूनिट की ओर से दर्ज की गई एक FIR के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दाखिल किया था। कोहिमा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कथित तौर पर लोगों को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग से अधिक रिटर्न का लालच देकर ठगने के लिए कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस ने बताया था कि आरोपियों ने लोगों को ठगने के लिए 'HPZ Token' कहे जाने वाले एक ऐप का इस्तेमाल किया था। ED ने कहा कि अपराध से मिली रकम को भेजने के लिए विभिन्न शेल फर्मों और डमी डायरेक्टर्स के बैंक एकाउंट खोलने के साथ ही मर्चेंट ID बनाए गए थे। 

इस मामले में ED ने कई शहरों में छापे मारे थे और 450 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों और डिपॉजिट्स को जब्त किया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र में एक महिला के साथ क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा स्कैम हुआ था जिसमें उन्हें 27 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था। इस महिला ने फेसबुक पर निवेश से जुड़े एक विज्ञापन को क्लिक किया था। इसके बाद जालसाजों ने उन्हें Bitcoin में निवेश के स्कैम में फंसा लिया था। 

महाराष्ट्र में ठाणे के ढोकाली की रहने वाली इस महिला को फेसबुक पर कम निवेश के साथ अधिक रिटर्न का वादा करने वाला एक विज्ञापन दिखा था। इसमें दावा किया गया था कि बिटकॉइन में न्यूनतम 500 डॉलर का निवेश करने पर 4,800 डॉलर का रिटर्न मिलेगा। इसके बाद इस महिला ने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया था। इस महिला से एक मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपना प्रोफाइल बनाने को कहा गया था। इस प्रक्रिया को वास्तविक दिखाने के लिए जालसाजों ने उन्हें अपनी लिस्ट में जोड़ने वाला एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था। 
 

भारतीय एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें

Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

आकाश आनंद

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। उनके पास प्रमुख ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. Poco M6 Plus 5G को Rs 3 हजार से अधिक डिस्काउंट पर खरीदने का मौका! लिमिटेड टाइम के लिए यहां लाइव है ऑफर
  2. Oppo Find X8 Mini में मिलेगा iPhone जैसे एक एक्स्ट्रा बटन, 6.3-इंच डिस्प्ले वाला फोन मार्च में होगा लॉन्च!
  3. Poco M7 5G फोन 4GB रैम, Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट के साथ जल्द होगा लॉन्च! हो सकता है Redmi 14C 5G का रीबैज
  4. Tecno Pova 6 5G स्मार्टफोन 108MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले के साथ जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने किया टीज
  5. 13 फरवरी को लॉन्च हो रहा है फ्लैगशिप प्रोसेसर वाला Realme GT 7 Pro Racing Edition!
  6. OnePlus 13 Mini (13T), Ace 5s से लेकर OnePlus 14 तक, सभी अपकमिंग OnePlus मॉडल्स की लॉन्च टाइमलाइन हुई लीक
  7. Oppo Find N5 के साथ खत्म होगी फोल्डेबल फोन की सबसे बड़ी समस्या! तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रही डिस्प्ले क्रीज
  8. iPhone SE 4 के रेंडर लीक, मॉडर्न लुक के साथ कुछ ऐसा नजर आया फोन!
  9. तहलका मचाने वाले चाइनीज AI मॉडल DeepSeek-R1 के साथ आएगा Oppo Find N5 फोल्डेबल फोन, जानें कब होगा लॉन्च?
  10. Oppo Find N5 का लॉन्च कंफर्म, 16GB रैम, 5600mAh बैटरी के साथ 20 फरवरी को देगा दस्तक, जानें सबकुछ
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »