पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो का मार्केट तेजी से बढ़ा है। इस मार्केट में हजारों क्रिप्टोकरेंसीज लॉन्च की गई हैं। इसके साथ ही स्कैम के मामले भी तेजी से बढ़े हैं जिनमें अरबों डॉलर चुराए गए हैं
इन वर्कर्स का कहना है कि कंपनी ने उन्हें कम अवधि का नोटिस देकर टर्मिनेट कर दिया और इसके बाद खाली हुई कई पोजिशंस पर भारत से H-1B वीजा पर आए वर्कर्स को रखा था
इस फर्म को लगभग तीन वर्ष से दिल्ली और मुंबई में चलाया जा रहा था। इस स्टूडेंट को यह नहीं पता कि PAN कार्ड का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये ट्रांजैक्शंस कैसे की गई हैं
उन्होंने बताया कि हाल ही में एक अज्ञात नंबर से उन्हें कॉल किया गया था। जब उन्होंने इस कॉल को उठाया तो एक व्यक्ति ने खुद को पुलिसवाला बताकर उनकी बेटी के खतरे में होने की बात कही थी
इन आरोपियों ने लोगों को ठगने के लिए 'HPZ Token' कहे जाने वाले एक ऐप का इस्तेमाल किया था। ED ने कहा कि अपराध से मिली रकम को भेजने के लिए विभिन्न शेल फर्मों और डमी डायरेक्टर्स के बैंक एकाउंट खोलने के साथ ही मर्चेंट ID बनाए गए थे
इस महिला ने शुरुआत में बिटकॉइन में लगभग 50,000 रुपये की रकम का निवेश किया था। जालसाजों ने उन्हें भरोसे में लेने के लिए एक वेबसाइट दिखाई थी जिस पर उनके निवेश पर हुआ प्रॉफिट दिख रहा था
इसके तरीकों में से एक अमेजन की रिटर्न और रिफंड प्रोसेस में हेरफेर करना शामिल है, जिसके चलते कथित तौर पर धोखाधड़ी करने वाले ग्रुप को लाखों डॉलर का अवैध लाभ हुआ।
नोएडा के साइबर पुलिस स्टेशन की एक इंस्पेक्टर का कहना है कि यह मामला 13 नवंबर का है, जब सेक्टर 34 के धवलगिरी अपार्टमेंट में रहने वाली सीजा टीए को एक फोन कॉल आया।