Online Betting App case : ईडी ने कॉमिडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को समन भेजकर अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।
ED ने Xiaomi की देश में यूनिट के बैंकों में 5,551.27 करोड़ रुपये के फंड को FEMA के तहत जब्त किया था। कंपनी पर विदेश में रॉयल्टी के भुगतान की मद में गलत तरीके से यह रकम भेजने का आरोप था
पिछले वर्ष एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कुछ मर्चेंट्स के खिलाफ हो रही जांच को लेकर Paytm से जानकारी मांगी थी। ED ने पेटीएम को चलाने वाली One 97 Communications के कुछ परिसरों की तलाशी ली थी
शाओमी की देश में यूनिट पर अपने बैंकर Deutsche Bank को वर्षों तक गलत जानकारी देने का आरोप लगा था। कंपनी ने दावा किया था कि उसका रॉयल्टी की पेमेंट के लिए एग्रीमेंट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था
कुछ बॉलीवुड फिल्मों काम कर चुकी नोरा इस मामले में गवाह बन गई हैं। उन्होंने महाठग कहे जाने वाले सुकेश पर आरोप लगाया था कि उसने एक बड़े घर और अन्य लग्जरी आइटम का वादा किया था। महाठग ने इसे लेकर नोरा पर पलटवार किया है
इसी मामले की एक अन्य आरोपी बॉलीवुड डांसर नोरा फतेही ने ED को दिए बयान में दावा किया है कि सुकेश ने उसे एक बड़ा घर और लग्जरी वाले लाइफस्टाइल का वादा किया था। उसके लिए उसने नोरा के सामने अपनी गर्लफ्रेंड बनने की शर्त रखी थी
ED ने सायबर और क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े कई ऐसे मामलों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के एसेट्स जब्त किए हैं जिनमें गड़बड़ी करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल किया गया था
Liger Actor Vijay Devarakonda : विजय देवरकोंडा फिल्म लाइगर की वजह से मुश्किलों में आ गए हैं। FEMA के नियमों को तोड़ने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विजय को तलब किया।
Xiaomi के लगभग 67.6 करोड़ डॉलर के एसेट्स को जब्त करने के खिलाफ अपील को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने ये एसेट्स जब्त किए हैं
ईडी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान एक्ट्रेस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। डिपार्टमेंट ने बताया कि जैकलीन ने अपने मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट कर दिया था।
ED का आरोप है कि कंपनी ने रॉयल्टी के भुगतान की मद में विदेश में गैर कानूनी तरीके से रकम ट्रांसफर की थी। पिछले सप्ताह एक अपीलेट अथॉरिटी ने एसेट्स जब्त करने की ED को अनुमति दी थी
Xiaomi ने कहा कि भारत में उसकी यूनिट Xiaomi Group की एक सहयोगी कंपनी है, जिसने स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) लाइसेंस के लिए Qualcomm के साथ कानूनी एग्रीमेंट किया है
सक्षम अथॉरिटी का मानना है कि इस रकम को रॉयल्टी का भुगतान बताकर ट्रांसफर किया गया था जो गलत है और देश से बाहर फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफर करने का एक जरिया है। यह FEMA के प्रावधानों का पूरी तरह उल्लंघन है