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Amazon, Flipkart की बढ़ी मुश्किल, CCI ने सुप्रीम कोर्ट से किया जल्द सुनवाई का निवेदन

9 दिसंबर 2024

Ed - ख़बरें

Amazon और Flipkart पर कसा ED का शिकंजा, सीनियर एग्जिक्यूटिव्स को जल्द मिल सकते हैं समन
इंटरनेट | 11 नवंबर 2024

ED की ओर से जल्द ही एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के सीनियर एग्जिक्यूटिव्स को समन भेजा जा सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि वे देश के कानूनों का पालन करती हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से ED इन कंपनियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है। इन कंपनियों पर चुनिंदा सेलर्स के जरिए गुड्स की इन्वेंटरी पर नियंत्रण करने का आरोप है।
बिटकॉइन माइनिंग स्कैम में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से की ED ने पूछताछ
क्रिप्टोकरेंसी | 20 अक्टूबर 2024

यह पूछताछ 'HPZ Token' मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में हुई है। इसमें बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग की आड़ में कई इनवेस्टर्स के साथ कथित तौर पर ठगी की गई थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि HPZ Token के एक इवेंट में तमन्ना शामिल हुई थी। इसके लिए उन्हें फीस का भुगतान किया गया था।
क्रिप्टो एक्सचेंज Binance की मदद से दिल्ली पुलिस ने पकड़ा रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉड
इंटरनेट | 15 अक्टूबर 2024

क्रिप्टो से जुड़े अपराधों की जांच में Binance कानून प्रवर्त्न एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। हाल ही में इस एक्सचेंज ने दिल्ली पुलिस की रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े फ्रॉड के मामले की जांच में मदद की है। इस जांच के तहत लगभग एक लाख USDT (लगभग 84 लाख रुपये) की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई है। Binance ने बताया कि उसने जांचकर्ताओं की उस फंड का पता लगाने में मदद की है।
ED ने Binance की मदद से पकड़ा 400 करोड़ रुपये का गेमिंग स्कैम, एक्सचेंज ने किया दावा
क्रिप्टोकरेंसी | 25 सितंबर 2024

अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज Binance ने दावा किया है कि उसकी इंटेलिजेंस डिविजन ने इस गेमिंग स्कैम का खुलासा करने में काफी मदद की थी। ED ने Fiewin गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी संदिग्थ ट्रांजैक्शंस पकड़ने के बाद इसे फ्रॉड करार दिया था। ED ने अपनी जांच में कहा था कि Fiewin एक वैध ऐप की आड़ में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की पेशकश कर रही है और यूजर्स के साथ कथित तौर पर फ्रॉड कर रही है
क्रिप्टो माइनिंग स्कैम में चाइनीज फर्मों पर कसा ED का शिकंजा
क्रिप्टोकरेंसी | 7 मार्च 2024

इन आरोपियों ने लोगों को ठगने के लिए 'HPZ Token' कहे जाने वाले एक ऐप का इस्तेमाल किया था। ED ने कहा कि अपराध से मिली रकम को भेजने के लिए विभिन्न शेल फर्मों और डमी डायरेक्टर्स के बैंक एकाउंट खोलने के साथ ही मर्चेंट ID बनाए गए थे
Online सट्टेबाजी App केस : Ranbir Kapoor के बाद ED ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को भेजा समन, जानें
मनोरंजन | 6 अक्टूबर 2023

Online Betting App case : ईडी ने कॉमिडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को समन भेजकर अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।
Ranbir Kapoor को ED का समन, आलिया भट्ट के पति से ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में होगी पूछताछ, जानें पूरा मामला
ऐप्स | 4 अक्टूबर 2023

ED summons Ranbir Kapoor : ED का दावा है कि ऐप को प्रमोट करने के लिए रणबीर को बड़ी रकम दी गई, जो एक अपराध की कमाई से थी।
Xiaomi के सीनियर एग्जिक्यूटिव्स, 3 बैंकों को ED ने दिया नोटिस, FEMA के उल्लंघन का आरोप
मोबाइल | 10 जून 2023

ED ने Xiaomi की देश में यूनिट के बैंकों में 5,551.27 करोड़ रुपये के फंड को FEMA के तहत जब्त किया था। कंपनी पर विदेश में रॉयल्टी के भुगतान की मद में गलत तरीके से यह रकम भेजने का आरोप था
Paytm के App ऐप पर मर्चेंट पेमेंट्स 35 प्रतिशत बढ़कर 2.65 लाख करोड़ रुपये पर पहुंची
ऐप्स | 5 जून 2023

पिछले वर्ष एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कुछ मर्चेंट्स के खिलाफ हो रही जांच को लेकर Paytm से जानकारी मांगी थी। ED ने पेटीएम को चलाने वाली One 97 Communications के कुछ परिसरों की तलाशी ली थी
Xiaomi के 67 करोड़ डॉलर के एसेट्स पर ED की रोक बरकरार, कर्नाटक हाई कोर्ट से कंपनी को झटका
मोबाइल | 22 अप्रैल 2023

शाओमी की देश में यूनिट पर अपने बैंकर Deutsche Bank को वर्षों तक गलत जानकारी देने का आरोप लगा था। कंपनी ने दावा किया था कि उसका रॉयल्टी की पेमेंट के लिए एग्रीमेंट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही पर महाठग सुकेश ने लगाया बड़ी रकम, BMW लेने का आरोप
मनोरंजन | 24 जनवरी 2023

कुछ बॉलीवुड फिल्मों काम कर चुकी नोरा इस मामले में गवाह बन गई हैं। उन्होंने महाठग कहे जाने वाले सुकेश पर आरोप लगाया था कि उसने एक बड़े घर और अन्य लग्जरी आइटम का वादा किया था। महाठग ने इसे लेकर नोरा पर पलटवार किया है
जैकलीन फर्नांडिस ने कोर्ट से कहा, सुकेश चंद्रशेखर ने बर्बाद कर दिया करियर
मनोरंजन | 19 जनवरी 2023

इसी मामले की एक अन्य आरोपी बॉलीवुड डांसर नोरा फतेही ने ED को दिए बयान में दावा किया है कि सुकेश ने उसे एक बड़ा घर और लग्जरी वाले लाइफस्टाइल का वादा किया था। उसके लिए उसने नोरा के सामने अपनी गर्लफ्रेंड बनने की शर्त रखी थी
गेमिंग फर्मों ने की 23,000 करोड़ रुपये की GST चोरी, ED कर रहा जांच
गेमिंग | 12 दिसंबर 2022

ED ने सायबर और क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े कई ऐसे मामलों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के एसेट्स जब्त किए हैं जिनमें गड़बड़ी करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल किया गया था
ब्लैक मनी के इस्तेमाल को लेकर फ‍िल्‍म लाइगर के हीरो विजय देवरकोंडा मुश्किल में, ED ने की पूछताछ!
मनोरंजन | 30 नवंबर 2022

Liger Actor Vijay Devarakonda : विजय देवरकोंडा फ‍िल्‍म लाइगर की वजह से मुश्‍किलों में आ गए हैं। FEMA के नियमों को तोड़ने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विजय को तलब किया।
Xiaomi की भारतीय यूनिट ने करोड़ों डॉलर की पेमेंंट्स पर Deutsche Bank दी थी 'झूठी' जानकारी
ख़बरें | 4 नवंबर 2022

Xiaomi के लगभग 67.6 करोड़ डॉलर के एसेट्स को जब्त करने के खिलाफ अपील को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने ये एसेट्स जब्त किए हैं