इन आरोपियों ने लोगों को ठगने के लिए 'HPZ Token' कहे जाने वाले एक ऐप का इस्तेमाल किया था। ED ने कहा कि अपराध से मिली रकम को भेजने के लिए विभिन्न शेल फर्मों और डमी डायरेक्टर्स के बैंक एकाउंट खोलने के साथ ही मर्चेंट ID बनाए गए थे
मोदी का कहना था कि सायबर हमलों से देशों के सामाजिक ढांचे पर भी असर पड़ सकता है। हाल ही में मोदी ने क्रिप्टो सेगमेंट के लिए विस्तृत रूल्स बनाने पर जोर दिया था
RBI ने क्रिप्टोकरेंसीज को एक स्पष्ट खतरा करार देते हुए कहा कि किसी चीज की वैल्यू अगर किसी एसेट के आधार के बिना केवल विश्वास पर बनी है तो वह केवल एक अच्छे नाम के साथ सट्टेबाजी है
क्रिप्टो सेगमेंट को लेकर भारत में रेगुलेशंस की कमी के कारण वेंचर कैपिटल फर्में इस सेगमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स में इनवेस्टमेंट करने से बचती हैं। Sequoia India और इसकी साउथ ईस्ट एशिया के लिए डिविजन ने देश में ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है
RBI के अधिकारियों का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसीज एक्सचेंज का एक बड़ा माध्यम बन सकती हैं और ये देश और विदेश में होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में करेंसी की जगह ले सकती हैं
क्रिप्टो एसेट्स की माइनिंग में लगने वाली कॉस्ट को खरीद की कॉस्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसी है, जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन की अनुमति नहीं है
क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने के बारे में हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वह इस बहस में नहीं पड़ना चाहती कि सरकार को इसे रेगुलेट करना चाहिए या इस पर बैन लगाना चाहिए
RBI का मानना है कि क्रिप्टोकरंसीज पर पूरी तरह बैन लगाया जाना चाहिए क्योंकि इनके साथ कोई वैल्यू नहीं जुड़ी। इसके अलावा ये वित्तीय स्थिरता के लिए भी एक खतरा हैं। हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने CBDC को लेकर प्राइवेसी का जोखिम बताया था
बिल को लेकर सामने आए ऑफिशियल डॉक्युमेंट में कहा गया है कि यह बिल 'कुछ अपवादों' के साथ सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की बात करता है। हालांकि डॉक्युमेंट में इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार किन अपवादों की बात कर रही है।