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क्रिप्टोकरेंसी बन रही काले धन का ज़रिया, चीन में 1 हजार से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने अपने अपराधी क्लाइंट्स के काले धन को वर्चुअल करेंसी में बदलने के लिए लिया 1.5 से 5 प्रतिशत तक कमीशन!

क्रिप्टोकरेंसी बन रही काले धन का ज़रिया, चीन में 1 हजार से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

क्रिप्टोकरेंसी के प्रकृति में गोपनीय और सरल होने के चलते अधिकारी नहीं कर पा रहे स्कैम किये जा रहे धन को ट्रैक।

ख़ास बातें
  • पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी कालाबाजारी मामले में की 1000 से ज्यादा गिरफ्तारी
  • काले धन को कमीशन लेकर वर्चुअल करेंसी में बदलने के रैकेट पर्दाफाश
  • क्रिप्टोकरेंसी बन रही मनी लॉन्ड्रिंग का चैनल
चीन में पुलिस ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित लूट गिरोह के एक बड़े रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने एक कार्रवाई में टेलीफोन और इंटरनेट घोटालों से अवैध आय को लूटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के संदेह में ये गिरफ्तारी की है। इसमें 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। 

गिरफ्तारी तब हुई जब चीन में अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी। पिछले महीने, तीन उद्योग निकायों ने क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय और भुगतान सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं स्टेट काउंसिल, चीन की कैबिनेट ने बिटकॉइन खनन और व्यापार पर रोक लगाने की शपथ ली। 10 जून को दोपहर 12 बजे (IST) भारत में बिटकॉइन की कीमत 26.8 लाख रुपये थी।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार दोपहर तक पुलिस ने काले धन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने में शामिल 170 से अधिक आपराधिक समूहों का भंडाफोड़ किया था।
मंत्रालय ने अपने आधिकारिक WeChat अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी कि मनी लॉन्ड्रर्स ने अपने आपराधिक क्लाइंट से अवैध आय को क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से वर्चुअल करेंसी में बदलने के लिए 1.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत का कमीशन लिया।

चीन के पेमेंट एंड क्लियरिंग एसोसिएशन ने बुधवार को कहा कि वर्चुअल करेंसी के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ रही है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, "क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी गुमनाम, सुविधाजनक और प्रकृति में वैश्विक हैं, इसलिए वे सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल बन गई हैं।"

अवैध जुआ गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी पहले से ही भुगतान का एक लोकप्रिय साधन बन गई है। एसोसिएशन के अनुसार लगभग 13% जुआ साइट्स वर्चुअल करेंसी के उपयोग का समर्थन करती हैं और ब्लॉकचेन तकनीक ने अधिकारियों के लिए धन को ट्रैक करना अधिक कठिन बना दिया है।
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