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दुबई के क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर भारत में लगा 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना

दुबई के क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर भारत में लगा 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना

3 फरवरी 2025

Pmla - ख़बरें

अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज Binance ने भारत में चुकाया 22 लाख डॉलर से ज्यादा का जुर्माना
क्रिप्टोकरेंसी | 16 अगस्त 2024

देश में Binance के यूजर्स के लिए एक्सचेंज की वेबसाइट पर एक्सेस शुरू हो गया है। Binance के लिए यह 19वां इंटरनेशनल लाइसेंस है। इसके पास स्वीडन, दुबई, कजाकस्तान और फ्रांस में बिजनेस के लिए लाइसेस मौजूद हैं
Binance पर भारत में लगा 18 करोड़ रुपये का जुर्माना, मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन
क्रिप्टोकरेंसी | 20 जून 2024

इस अमेरिकी एक्सचेंज को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि वह जितना जल्द हो सके देश के PMLA कानून का पालन करे
Binance, Kraken जैसी कई क्रिप्टो वेबसाइट्स को ब्लॉक करेगी IT मिनिस्ट्री
क्रिप्टोकरेंसी | 29 दिसंबर 2023

FIU के डायरेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ऐसी एंटिटीज के URLs को ब्लॉक करने के लिए कहा है कि जो PMLA के प्रावधानों का पालन किए बिना देश में गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्त किए 12 करोड़ रुपये से अधिक के Bitcoin
क्रिप्टोकरेंसी | 28 सितंबर 2022

ED ने कहा कि आमिर खान लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए मोबाइल गेमिंग ऐप E-Nuggets शुरू की थी। उसने लोगों से बड़ी रकम एकत्र करने के बाद बहाने से ऐप से रकम निकालने पर रोक लगा दी थी
ED का शिकंजा कसने के बाद Paytm ने चाइनीज लोन मर्चेंट्स से लिंक होने से किया इनकार
इंटरनेट | 5 सितंबर 2022

पेटीएम ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि ED ने उसकी या उसके ग्रुप की एंटिटीज से जुड़ी किसी मर्चेंट को ब्लॉक करने का निर्देश नहीं दिया है

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