पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। इसी तरह के एक मामले में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने चीन के 10 लोगों सहित 299 फर्मों के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग की आड़ में लोगों को ठगने का है।
ED ने बताया कि नगालैंड में दीमापुर की एक विशेष अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल की गई शिकायत का संज्ञान लिया है। इस मामले में चीन के कंट्रोल वाली 70 से अधिक फर्मों सहित 299 फर्मों को आरोपी बनाया गया है। इन फर्मों में से 10 के डायरेक्टर्स चीन के हैं।
ED ने कोहिमा पुलिस की सायबर क्राइम यूनिट की ओर से दर्ज की गई एक FIR के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दाखिल किया था। कोहिमा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कथित तौर पर लोगों को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग से अधिक रिटर्न का लालच देकर ठगने के लिए कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस ने बताया था कि आरोपियों ने लोगों को ठगने के लिए 'HPZ Token' कहे जाने वाले एक ऐप का इस्तेमाल किया था। ED ने कहा कि अपराध से मिली रकम को भेजने के लिए विभिन्न शेल फर्मों और डमी डायरेक्टर्स के बैंक एकाउंट खोलने के साथ ही मर्चेंट ID बनाए गए थे।
इस मामले में ED ने कई शहरों में छापे मारे थे और 450 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों और डिपॉजिट्स को जब्त किया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र में एक महिला के साथ क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा स्कैम हुआ था जिसमें उन्हें 27 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था। इस महिला ने फेसबुक पर निवेश से जुड़े एक विज्ञापन को क्लिक किया था। इसके बाद जालसाजों ने उन्हें
Bitcoin में निवेश के स्कैम में फंसा लिया था।
महाराष्ट्र में ठाणे के ढोकाली की रहने वाली इस महिला को फेसबुक पर कम निवेश के साथ अधिक रिटर्न का वादा करने वाला एक विज्ञापन दिखा था। इसमें दावा किया गया था कि बिटकॉइन में न्यूनतम 500 डॉलर का निवेश करने पर 4,800 डॉलर का रिटर्न मिलेगा। इसके बाद इस महिला ने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया था। इस महिला से एक मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपना प्रोफाइल बनाने को कहा गया था। इस प्रक्रिया को वास्तविक दिखाने के लिए जालसाजों ने उन्हें अपनी लिस्ट में जोड़ने वाला एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था।