पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसीज में ट्रेडिंग करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही इस सेगमेंट में स्कैम और ठगी के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह के एक मामले में राजधानी की महिला से उनकी दोस्त ने लगभग तीन करोड़ रुपये के Bitcoin की ठगी की है।
एक मीडिया
रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में पीड़ित की करीबी दोस्त ने अपने दो सहयोगियों की मदद से उनके मोबाइल फोन पर क्रिप्टो वॉलेट से छह बिटकॉइन चुरा लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चुराए गए बिटकॉइन की ट्रेल को छिपाने के लिए कई टंबलर्स का इस्तेमाल किया। टंबलर का अधिकतर इस्तेमाल पहचानी जा सकने वाली क्रिप्टोकरेंसी को अन्य क्रिप्टोकरेंसीज के साथ मिक्स करने के लिए होता है। इससे चुराई गई क्रिप्टोकरेंसी के सोर्स का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि चुराए गए बिटकॉइन छह वॉलेट्स में ट्रांसफर किए गए थे। यह घटना 4 जुलाई को हुई थी, जब आरोपी महिला अपनी दोस्त के साथ एयरपोर्ट गई थी। एयरपोर्ट के रास्ते में उसने पीड़ित का मोबाइल नेविगेशन के लिए मैप का इस्तेमाल करने के बहाने से लिया था। इसके बाद आरोपी महिला ने पीड़ित के क्रिप्टो वॉलेट से छह बिटकॉइन अन्य वॉलेट्स में ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद आरोपी ने इन बिटकॉइन को अन्य
क्रिप्टोकरेंसीज में कन्वर्ट किया और इसमें से कुछ क्रिप्टोकरेंसी से कैश हासिल कर लिया। इस मामले में पीड़ित महिला एक डिजिटल मार्केटर है। उन्होंने 4 जुलाई को इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके बाद पुलिस ने 19 जुलाई को आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से बड़ी मात्रा में कैश, 2.32 बिटकॉइन और 96,000 USDT जब्त किए गए हैं। हाल ही में अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (FBI) ने बताया था कि पिछले वर्ष क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े स्कैम में 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुछ देशों में रेगुलेटर्स ने इस समस्या से निपटने के लिए क्रिप्टो सेगमेंट के लिए रूल्स बनाने की तैयारी की है। FBI ने एक रिपोर्ट में बताया था कि पिछले वर्ष क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट की आड़ में फ्रॉड बढ़कर 3.94 अरब डॉलर के थे। इससे पिछले वर्ष में इन फ्रॉड में लोगों ने लगभग 2.57 अरब डॉलर की रकम गंवाई थी।