केरल में Crypto पॉन्जी स्कीम का खुलासा, 1,200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का अनुमान

ED का कहना है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा और वह पूछताछ में सही उत्तर नहीं देने से बच रहा है

विज्ञापन
Press Trust of India, अपडेटेड: 30 मार्च 2022 10:53 IST
ख़ास बातें
  • आरोपी को 31 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा गया है
  • यह स्कीम मल्टीलेवल मार्केटिंग की आड़ में चलाई जा रही थी
  • लोगों को अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था

हाल के महीनों में क्रिप्टोकरेंसी के जरिए धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने केरल में क्रिप्टो से जुड़ी एक स्कीम के जरिए धोखाधड़ी का मामला पकड़ा है। इसमें केरल के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 900 से अधिक लोगों के साथ 1,200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ED का कहना है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा और वह पूछताछ में सही उत्तर देने से बच रहा है।

ED ने बताया कि 'Morris Coin cryptocurrency' के मुख्य स्टॉकिस्ट अब्दुल गफ्फूर को 24 मार्च को हिरासत में लिया गया था। उसे अदालत में पेश किया गया था और 31 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा गया है। ED ने कहा, "Stoxglobal Brokers के डायरेक्टर्स में शामिल गफ्फूर की अपराध की रकम को खपाने में सक्रिय भूमिका थी।" ED की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केरल पुलिस की मामले के मुख्य आरोपी निषाद के के खिलाफ एफआईआर से जुड़ा है। ED का आरोप है कि निषाद ने एक पॉन्जी स्कीम के जरिए कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। यह स्कीम उसकी बेंगलुरु की तीन फर्मों के जरिए चलाई गई थी। इसमें लोगों को प्रति दिन 3-5 प्रतिशत के रिटर्न का लालच दिया गया था। पुलिस की शिकायत में कहा गया है कि इसमें 900 से अधिक लोगों के साथ 1,200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। 

जांच में पता चला है कि निषाद ने उन लोगों को पिन स्टॉकिस्ट बनाया था जिन्होंने इस स्कीम में कम से कम 10 लाख रुपये लगाए थे। निषाद ने स्टॉकिस्ट्स से इनवेस्टमेंट पर 5 प्रतिशत का कमीशन देने का वादा किया था। स्टॉकिस्ट्स ने एक अवैध स्कीम में बड़ी संख्या में नए मेंबर्स को शामिल किया था। यह स्कीम मल्टीलेवल मार्केटिंग की आड़ में चलाई जा रही थी। 

इससे पहले  ED ने बताया था कि लोगों से लिए गए डिपॉजिट अवैध थे और इसके लिए रेगुलेटरी एजेंसियों से अनुमति नहीं थी। ED ने निषाद और उसके सहयोगियों के 36.72 करोड़ रुपये के एसेट्स जब्त किए थे। हाल के महीनों में क्रिप्टोकरेंसी के जरिए धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। इन मामलों में लोगों को गलत जानकारी देकर उनकी रकम किसी स्कीम में लगवाई जाती है। ऐसे मामलों में अपराध की रकम का पता लगाना भी मुश्किल होता है क्योंकि उसे अक्सर विदेश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 

 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Crypto, Kerala, ED, Investigation, Return, Cheating
Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. 21990 रुपये वाला प्रोजेक्टर सिर्फ 4999 रुपये में, घर ही बन जाएगा सिनेमा, टीवी भी लगने लगेगा फीका
  2. OnePlus 15 में मिलेगा 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, अगले सप्ताह होगा लॉन्च
  3. दिवाली के बाद भी Flipkart पर ऑफर्स का बारिश, मात्र 10 हजार से भी सस्ता मिल रहा Oppo का ये 5G स्मार्टफोन
  4. भारत के स्मार्टफोन मार्केट में Vivo का पहला स्थान बरकरार, Apple का 10 प्रतिशत मार्केट शेयर
#ताज़ा ख़बरें
  1. Chrome यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी! तुरंत अपडेट करें सिस्टम नहीं तो...
  2. Nubia Z80 Ultra हुआ लॉन्च: 7200mAh बैटरी, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज जैसे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत
  3. Redmi K90 होगा अलगा फ्लैगशिप-किलर? 7100mAh बैटरी, Bose डुअल स्पीकर्स के साथ 23 अक्टूबर को होगा लॉन्च
  4. OnePlus Ace 6 में मिल सकती है 7,800mAh की बैटरी, अगले सप्ताह होगा लॉन्च
  5. iQOO Neo 11 अगले सप्ताह होगा लॉन्च, 7,500mAh की बैटरी
  6. JioSaavn में साल भर हाई-क्वालिटी गाने सुनो Rs 399 में, साथ ही अनलिमिटेड डाउनलोड्स भी
  7. Samsung ने लॉन्च किया Galaxy XR हेडसेट, हैंड ट्रैकिंग के साथ गजब के फीचर्स से लैस, जानें कीमत और फीचर्स
  8. OnePlus 15 में मिलेगा 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, अगले सप्ताह होगा लॉन्च
  9. iQOO 15 के 4 घंटे में बिक गए 1.42 लाख मोबाइल! ऐसा क्या है इस फोन में? यहां जानें
  10. Mobile में सेंसर का इस्तेमाल जानते हैं आप?
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.