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दुबई के क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर भारत में लगा 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना

3 फरवरी 2025

Fiu - ख़बरें

अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज Binance ने भारत में चुकाया 22 लाख डॉलर से ज्यादा का जुर्माना
क्रिप्टोकरेंसी | 16 अगस्त 2024

देश में Binance के यूजर्स के लिए एक्सचेंज की वेबसाइट पर एक्सेस शुरू हो गया है। Binance के लिए यह 19वां इंटरनेशनल लाइसेंस है। इसके पास स्वीडन, दुबई, कजाकस्तान और फ्रांस में बिजनेस के लिए लाइसेस मौजूद हैं
भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Giottus पर 43 नए टोकन जोड़े गए, अब 300 क्रिप्टो पर कर सकते हैं ट्रेडिंग!
क्रिप्टोकरेंसी | 20 जून 2024

Giottus का दावा है कि उसने भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है - जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि कोई भी कंपनी अवैध रूप से भारतीयों को अस्थिर और वित्तीय रूप से जोखिम भरे क्रिप्टो स्पेस में फंसा नहीं रही हो।
फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं RBI
इंटरनेट | 6 मार्च 2024

इस महीने की शुरुआत में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने PPBL पर पांच करोड़ रुपये से अधिक की पेनल्टी लगाई है। इसका कारण Paytm Payments Bank के एकाउंट्स के जरिए भेजी गई अवैध रकम की रिपोर्ट देने में हुए उल्लंघन हैं
Flipkart UPI: Paytm, Google, Amazon को टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट ने लॉन्च की खुद की UPI सर्विस
ऐप्स | 4 मार्च 2024

Flipkart UPI की एंट्री ऐसे समय में हुई है जब भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए Paytm की बैंकिंग शाखा Paytm Payments Bank पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Paytm Payments Bank पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने लगाई भारी पेनल्टी
इंटरनेट | 2 मार्च 2024

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम की इस यूनिट को बंद करने का ऑर्डर दिया है। यह फैसला कम्प्लायंस को लेकर आशंकाओं की वजह से किया गया था
Binance, Kraken जैसी कई क्रिप्टो वेबसाइट्स को ब्लॉक करेगी IT मिनिस्ट्री
क्रिप्टोकरेंसी | 29 दिसंबर 2023

FIU के डायरेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ऐसी एंटिटीज के URLs को ब्लॉक करने के लिए कहा है कि जो PMLA के प्रावधानों का पालन किए बिना देश में गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं