Paytm के खिलाफ नए मामलों की जांच नहीं कर रहा ED

पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर Paytm ने कहा है कि कंपनी के परिसरों की बुधवार को एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की तलाशी किसी नई जांच से नहीं जुड़ी। ED ने कुछ मर्चेंट्स के खिलाफ हो रही जांच को लेकर Paytm से जानकारी मांगी है। ED ने बुधवार को Paytm को चलाने वाली One 97 Communications और पेमेंट सॉल्यूशंस फर्म PayU के कुछ परिसरों की तलाशी ली थी। इस महीने की शुरुआत में भी इन फर्मों की जांच की गई थी।

इस बारे में कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि ED की इस तलाशी में किसी नई जानकारी की जांच नहीं की गई। ED ने कुछ मर्चेंट्स के बारे में विभिन्न पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से जानकारी मांगी है। प्रवक्ता ने कहा, "हमने जरूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है।" इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में Paytm और PayU के छह परिसरों की तलाशी ली गई थी। ED ने बताया था कि उसने कुछ ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज के परिसरों पर छापे मारे हैं। इनमें Paytm, Razorpay और Cashfree शामिल हैं। 

Paytm ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा था, "ED ने ऐसे मर्चेंट्स के बारे में जानकारी मांगी है जिन्हें हम पेमेंट प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराते हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये मर्चेंट्स अलग एंटिटीज हैं और इनमें से कोई हमारे ग्रुप की एंटिटी नहीं है।" पेटीएम ने बताया था कि ED ने उसकी या उसके ग्रुप की एंटिटीज से जुड़ी किसी मर्चेंट को ब्लॉक करने का निर्देश नहीं दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ED ने चीन के नागरिकों से जुड़े कुछ मर्चेंट एकाउंट्स में रखा लगभग 17 करोड़ रुपये का फंड जब्त किया है। ED ने ये छापे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मारे थे। 

चीन के अलीबाबा ग्रुप की वन 97 कम्युनिकेशन में हिस्सेदारी है। ED ने हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंजों CoinDCX, WazirX और CoinSwitch Kuber को नोटिस दिए थे। इन एक्सचेंजों की मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज कानून के उल्लंघन के मामलों में जांच होगी। ED के अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) से जुड़ी अथॉरिटीज भी जांच का हिस्सा होंगी। CoinSwitch के प्रवक्ता ने Gadgets 360 को बताया था, "क्रिप्टो सेगमेंट शुरुआती दौर की एक इंडस्ट्री है और इसमें काफी संभावना है। हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न मिले हैं।"