पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े स्कैम के मामले बढ़े हैं। इसी तरह के एक मामले में कतर में रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसके डिजिटल वॉलेट्स से लगभग 15 लाख डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को चोरी कर एक क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े एकाउंट में भेजा गया है। इस मामले में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin और कुछ अन्य टोकन्स की चोरी हुई है।
New York Post की
रिपोर्ट के अनुसार, Niall Leonard को लगभग दो महीने पहले अपने डिजिटल वॉलेट्स से क्रिप्टोकरेंसीज के चोरी होने का पता चला था। उन्होंने इसकी जांच के लिए एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फर्म को हायर किया था। इस फर्म ने जांच में पाया कि चोरी किए गए फंड को अमेरिका में क्रिप्टो फर्म Paxful Holdings से जुड़े एक एकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। Paxful Holdings ने कोर्ट के ऑर्डर के बिना एकाउंट होल्डर की पहचान का खुलासा करने से मना कर दिया था। इसके बाद कोर्ट में यह मामला दायर किया गया है।
Paxful Holdings ने बताया कि अमेरिकी कानून के तहत इस मामले की जांच में मदद कर रही है। यह फर्म बिटकॉइन की खरीद और बिक्री की सुविधा देती है। अमेरिका में बड़ी संख्या में क्रिप्टो होल्डर्स को स्कैमर्स निशाना बना रहे हैं। कम जानकारी रखने वाले क्रिप्टो इनवेस्टर्स को रोमांस का आकर्षण दिखाकर
स्कैम करने के मामले अमेरिका में बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में नुकसान उठाने वालों में अधिकतर 20-40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग होते हैं।
इस बारे में BanklessTimes की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में क्रिप्टो इनवेस्टर्स को पिछले वर्ष की शुरुआत से इस वर्ष मार्च तक ऐसे मामलों में लगभग 18.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके अलावा फ्रॉड के अन्य मामलों में इन इनवेस्टर्स ने एक अरब डॉलर से अधिक गंवाए हैं। BanklessTimes के CEO Jonathan Merry ने बताया था, "रोमांस के चक्कर में इनवेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। रोमांस की उनकी खोज जालसाजों के लिए उन्हें निशाना बनाने में मददगार होती है। यह आकर्षण ऐसा होता है कि जिससे बड़ी संख्या में लोग शिकार बन जाते हैं और उन्हें वास्तविकता का पता चलने तक बड़ा नुकसान हो जाता है।"