पिछले वर्ष सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance को मनी लॉन्ड्रिंग और कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने से क्रिप्टो मार्केट को बढ़ा झटका लगा था। इस मामले में Binance के फाउंडर और पूर्व चीफ एग्जिक्यूटिव, Changpeng Zhao को अमेरिका में तीन वर्ष की जेल की सजा देने की मांग की गई है।
Changpeng ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप को स्वीकार किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने सिएटल के फेडरल कोर्ट से Changpeng को तीन वर्ष की सजा देने का निवेदन किया है। इसका कहना है कि फेडरल गाइडलाइंस के तहत अधिकतम 18 महीने की सजा दो बार देने से Changpeng की ओर से जानबूझ कर किए गए उल्लंघनों का स्तर दिखेगा और यह संदेश जाएगा कि 'हर बार सही विकल्प कानून का पालन करना है।' Changpeng के लॉयर्स ने उनके लिए प्रोबेशन का निवेदन किया है। इस मामले में 30 अप्रैल को सजा सुनाई जा सकती है।
इस मामले में
Binance ने लगभग 4.32 अरब डॉलर की आपराधिक पेनल्टी चुकाने पर सहमति दी थी। Binance ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सैंक्शंस कानूनों का उल्लंघन किया था और एक लाख से ज्यादा संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट नहीं दी थी। इनमें हमास, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी गुटों के साथ ट्रांजैक्शंस शामिल थी। इस एक्सचेंज की शुरुआत 2017 में हुई थी। इस मामले में Changpeng को 17.5 करोड़ डॉलर के बॉन्ड पर जमानत दी गई है।
अमेरिका के एटॉर्नी जनरल Merrick Garland ने बताया था, "Binance ने अपराधियों के लिए उनके चौरी से हासिल किए गए फंड को हासिल करना आसान बनाया था। इस एक्सचेंज ने कानून का पालन नहीं किया। इसने केवल पालन करने का दिखावा किया था।" इस मामले में Changpeng को व्यक्तिगत तौर पर लगभग पांच करोड़ डॉलर का भुगतान करना होगा। हालांकि, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह नतीजा Changpeng के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उनकी काफी वेल्थ बरकरार रहेगी और उन्हें एक्सचेंज में अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखने की अनुमति मिलेगी। इससे पहले एक अन्य
क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के फाउंडर, Sam Bankman-Fried को फ्रॉड के मामले में दोषी पाया गया था। इसके बाद क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट आई थी।