बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल Binance पर देश में 22.5 लाख डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने गुरुवार को बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) एक्ट का पालन नहीं करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। देश में बिजनेस के लिए क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को इस कानून का पालन करना होता है।
FIU ने एक स्टेटमेंट में बताया कि
Binance को एक नोटिस जारी कर देश के नागरिकों को PMLA कानून का पालन किए बिना सर्विस उपलब्ध कराने पर प्रश्न किए गए थे। इस नोटिस में एक्सचेंज से पूछा गया था कि इस कानून के तहत कर्तव्यों का पालन नहीं करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस पर Binance ने अपना जवाब दिया था। FIU ने कहा है कि Binance के खिलाफ आरोपों को सही पाया गया है। इसके बाद FIU के डायरेक्टर ने PMLA के सेक्शन 13 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक्सचेंज पर 18.82 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस अमेरिकी एक्सचेंज को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि वह जितना जल्द हो सके देश के PMLA कानून का पालन करे। इस मामले में Binance की ओर से प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हाल ही में अमेरिका में Binance के फाउंडर और पूर्व चीफ एग्जिक्यूटिव, Changpeng Zhao को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाए जाने पर चार महीने की जेल की सजा दी गई थी। इस मामले में एक्सचेंज पर भी भारी जुर्माना लगाया गया था। अमेरिका में सिएटल के डिस्ट्रिक्ट जज Richard Jones ने Changpeng को सजा सुनाई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने Changpeng को तीन वर्ष की कैद की सजा देने की मांग की थी।
Binance ने अमेरिका के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सैंक्शंस कानूनों का उल्लंघन किया था और एक लाख से ज्यादा संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट नहीं दी थी। इनमें हमास, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी गुटों के साथ
ट्रांजैक्शंस शामिल थी। Changpeng ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप को स्वीकार किया था। इस मामले में एक्सचेंज ने लगभग 4.32 अरब डॉलर की आपराधिक पेनल्टी चुकाने पर सहमति दी थी। एक्सचेंज के CEO के तौर पर Changpeng ने इस्तीफा देने की भी घोषणा की थी। इसका क्रिप्टो मार्केट पर बड़ा असर पड़ा था।