ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्त किए 12 करोड़ रुपये से अधिक के Bitcoin

इस मामले में गेमिंग ऐप E-nuggets और उससे जुड़े आमिर खान और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच की गई थी

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्त किए 12 करोड़ रुपये से अधिक के Bitcoin

हाल ही में ED की ओर से कुछ क्रिप्टो एक्चेंजों को भी समन भेजा गया था

ख़ास बातें
  • यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की हुई है
  • ED ने पिछले वर्ष दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी
  • इस मोबाइल गेमिंग ऐप को लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए बनाया गया था
विज्ञापन
क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों के गड़बड़ी करने के मामले बढ़ रहे हैं। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने ऐसे ही एक मामले में 12 करोड़ रुपये से अधिक के Bitcoins को जब्त किया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। इस मामले में गेमिंग ऐप E-nuggets और उससे जुड़े आमिर खान और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच की गई थी। 

ED ने बताया कि उसने पिछले वर्ष दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसमें कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने आमिर खान और अन्यों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस बारे में फेडरल बैंक की ओर से कलकत्ता के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज हुई थी। ED ने कहा कि आमिर खान लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए मोबाइल गेमिंग ऐप E-Nuggets शुरू की थी। उसने लोगों से बड़ी रकम एकत्र करने के बाद बहाने से ऐप से रकम निकालने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही ऐप के सर्वर्स से सभी डेटा को भी डिलीट कर दिया गया था। 

जांच में पता चला कि आरोपी गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई रकम को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के इस्तेमाल से विदेश भेज रहा था। ED ने बताया, "आरोपी ने Pixal Design की मालिक सीमा नसकर का जाली एकाउंट क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX पर खोला था। इसका इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसीज खरीदने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद क्रिप्टोकरेंसीज को क्रिप्टो एक्सचेंज Binance में एक अन्य एकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था।"

इस महीने की शुरुआत में ED ने इस गेमिंग ऐप फर्म के प्रमोटर्स के ठिकानों पर छापे मारकर लगभग 7 करोड़ रुपये जब्त किए थे। इसमें शुरुआत में यूजर्स को अधिक कमीशन का लालच दिया गया था लेकिन बाद में इसके प्रमोटर्स ने सिस्टम अपग्रेड किए जाने या कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच जैसे कारण बताकर रकम निकालने का फीचर बंद कर दिया था। हाल ही में ED की ओर से कुछ क्रिप्टो एक्चेंजों को भी समन भेजा गया था। यह समन कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किया किया था। इन एक्सचेंजों में CoinDCX, WazirX और Coinswitch Kuber शामिल थे।  

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

भारतीय एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें

Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Crypto, Gaming, PMLA, Investigation, Market, App, Exchange, Binance, ED, Fraud, Court, Bitcoin, Servers
आकाश आनंद

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। उनके पास प्रमुख ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. 24GB RAM, Snapdragon 8 Elite के साथ Nubia Z70 Ultra लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
  2. Free ओटीटी ऐप ‘Waves’ हुआ लॉन्‍च, रामायण, महाभारत, शक्तिमान जैसे DD शोज का आगाज
  3. बिटकॉइन पर ट्रंप की जीत का खुमार, 97,000 डॉलर से अधिक के नए हाई पर प्राइस
  4. OPPO Pad 3 Pro टैबलेट 9510mAh बैटरी, 12GB RAM के साथ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
  5. सिंगल चार्ज में 70 घंटे चलने वाले TWS ईयरबड्स भारत में लॉन्‍च, जानें प्राइस
  6. 50MP कैमरा, स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 के साथ Vivo Y300 5G लॉन्च, जानें सबकुछ
  7. Reliance Jio को हुआ 79 लाख सब्सक्राइबर्स का नुकसान, BSNL को मिले नए कस्टमर्स
  8. Facebook Messenger हुआ जबरदस्त, HD वीडियो कॉल के साथ AI बैकग्राउंड जैसे फीचर्स आए
  9. 108MP कैमरा के साथ लॉन्‍च होगा HMD Fusion, Amazon पर हुआ लिस्‍ट, जानें प्रमुख फीचर्स
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2024. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »