क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड पर नकेल कसने वाले चीन में ही हुई 16 अरब रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग!

चीनी क्रिप्टोकरेंसी ऐड्रैस ने अप्रैल 2019 और जून 2021 के बीच अवैध गतिविधियों जैसे घोटालों और डार्कनेट संचालन से जुड़े पतों पर 2.2 बिलियन डॉलर (लगभग 16,300 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य के डिजिटल टोकन भेजे।

क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड पर नकेल कसने वाले चीन में ही हुई 16 अरब रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग!

अधिकांश क्रिप्टोककरेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग में मुख्यधारा के डिजिटल करेंसी एक्सचेंज शामिल हैं।

ख़ास बातें
  • रिपोर्ट में fentanyl दवा की तस्करी का भी जिक्र किया गया है।
  • रिपोर्ट ने चीन को ग्लोबल fentanyl ट्रेड सेंटर के रूप में वर्णित किया।
  • मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो-आधारित अपराध चीन में असमान रूप से किया जाता है।
विज्ञापन
ब्लॉकचेन डेटा प्लैटफॉर्म Chainalysis की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी क्रिप्टोकरेंसी ऐड्रैस ने अप्रैल 2019 और जून 2021 के बीच अवैध गतिविधियों जैसे घोटालों और डार्कनेट संचालन से जुड़े पतों पर 2.2 बिलियन डॉलर (लगभग 16,300 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य के डिजिटल टोकन भेजे।

इन पतों को अवैध स्रोतों से भी क्रिप्टोकरेंसी में 2 बिलियन डॉलर (लगभग 14,820 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ, जिससे चीन डिजिटल-करेंसी से संबंधित अपराध में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। रिपोर्ट सरकार की कार्रवाई के बीच चीन की क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि का विश्लेषण करती है।

हालांकि, चीन के अवैध पते के साथ लेन-देन की मात्रा दो साल की अवधि में पूर्ण मूल्य और अन्य देशों के सापेक्ष काफी गिर गई है, Chainalysis ने कहा। बड़ा कारण बड़े पैमाने पर Ponzi योजनाओं की अनुपस्थिति है जैसे कि 2019 का घोटाला जिसमें क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज PlusToken शामिल है जो चीन में उत्पन्न हुआ है, यह नोट किया गया है।

PlusToken घोटाले से यूजर्स और ग्राहकों को अनुमानित 3 बिलियन डॉ़लर (लगभग 22,230 करोड़ रुपये) से 4 बिलियन डॉलर (लगभग 29,650 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। Chainalysis रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो में चीन के अवैध फंड मूवमेंट का अधिकांश हिस्सा घोटालों से संबंधित है, हालांकि इसमें भी गिरावट आई है।

Chainalysis के वैश्विक सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुरवाइस ग्रिग ने रॉयटर्स को एक ईमेल में कहा, "यह प्लसटोकन द्वारा उठाए गए जागरूकता के साथ-साथ क्षेत्र में क्रैकडाउन दोनों के कारण होने की सबसे अधिक संभावना है।"

रिपोर्ट में चीन से बाहर फेंटानिल (fentanyl) की तस्करी का भी हवाला दिया गया, जो एक बहुत ही शक्तिशाली मादक दर्द निवारक दवा है जो सर्जरी के बाद गंभीर दर्द या दर्द के लिए निर्धारित है। Chainalysis ने चीन को ग्लोबल फेंटेनाइल ट्रेड के केंद्र के रूप में वर्णित किया, जिसमें कई चीनी निर्माता लेनदेन करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं।

Chainalysis ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो-आधारित अपराध का एक और उल्लेखनीय रूप है जो चीन में असमान रूप से किया जाता है। अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग में मुख्यधारा के डिजिटल करेंसी एक्सचेंज शामिल हैं, अक्सर ओवर-द-काउंटर डेस्क के माध्यम से जिनके व्यवसाय इन प्लेटफार्म्स के टॉप पर बनाए जाते हैं।

Chainalysis ने नोट किया कि चीन इस गतिविधि को सुचारू बनाने वाले व्यवसायों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करता प्रतीत होता है। इसने कई चीनी OTC व्यवसायों के संस्थापक झाओ डोंग का हवाला दिया, जिन्हें पिछले साल गिरफ्तार होने के बाद मई में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

गैजेट्स 360 स्टाफ

द रेजिडेंट बोट । अगर आप मुझे ईमेल करते हैं, तो कोई इंसान जवाब ...और भी

संबंधित ख़बरें

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. IND vs AUS 1st T20I Live: भारत-ऑस्ट्रेलिया T20 मैच आज यहां देखें बिल्कुल फ्री!
  2. Nothing Phone (3a) Lite का लॉन्च आज, 8GB रैम, बड़ी बैटरी के साथ होंगे धांसू फीचर्स! जानें सबकुछ
  3. 18.3 करोड़ पासवर्ड लीक! क्या आपका Gmail अकाउंट सुरक्षित है? ऐसे करें चुटकी में चेक
  4. जेब में फिट होने वाला प्रिंटर! Xiaomi का नया गैजेट चलते-फिरते करेगा फोटो प्रिंट, जानें कीमत
  5. Wobble भारत में लॉन्च करने जा रहा अपना पहला स्मार्टफोन, जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
  6. OnePlus Ace 6 Turbo के लॉन्च की तैयारी में वनप्लस! 8000mAh बैटरी, 100W चार्जिंग जैसे धांसू फीचर्स लीक
  7. क्रिप्टोकरेंसी को अदालत ने माना प्रॉपर्टी, इनवेस्टर्स को हो सकता है फायदा
  8. ChatGPT Go भारत में 1 साल के लिए फ्री, 4 नवंबर से कर पाएंगे ज्यादा चैट, इमेज जनरेट, 4788 रुपये का फायदा
  9. 10 लाख ChatGPT यूजर्स ने की आत्महत्या जैसी बातें, ChatGPT की इस रिपोर्ट ने डरा डाला!
  10. Reliance Jio ने कॉर्पोरेट JioFi प्लान किए लॉन्च, फ्री राउटर के साथ फास्ट इंटरनेट और SMS के फायदे
#ताज़ा ख़बरें
  1. PAN कार्ड आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे करें चेक, ये हैं दो आसान तरीके
  2. Insta360 X4 Air एक्शन कैमरा लॉन्च, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जेस्चर कंट्रोल जैसे फीचर्स, जानें कीमत
  3. 10 लाख ChatGPT यूजर्स ने की आत्महत्या जैसी बातें, ChatGPT की इस रिपोर्ट ने डरा डाला!
  4. Reliance Jio ने कॉर्पोरेट JioFi प्लान किए लॉन्च, फ्री राउटर के साथ फास्ट इंटरनेट और SMS के फायदे
  5. जेब में फिट होने वाला प्रिंटर! Xiaomi का नया गैजेट चलते-फिरते करेगा फोटो प्रिंट, जानें कीमत
  6. Nothing Phone (3a) Lite का लॉन्च आज, 8GB रैम, बड़ी बैटरी के साथ होंगे धांसू फीचर्स! जानें सबकुछ
  7. IND vs AUS 1st T20I Live: भारत-ऑस्ट्रेलिया T20 मैच आज यहां देखें बिल्कुल फ्री!
  8. Wobble भारत में लॉन्च करने जा रहा अपना पहला स्मार्टफोन, जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
  9. OnePlus Ace 6 Turbo के लॉन्च की तैयारी में वनप्लस! 8000mAh बैटरी, 100W चार्जिंग जैसे धांसू फीचर्स लीक
  10. Moto X70 Air vs Vivo V60e vs OnePlus Nord 5: जानें कौन सा फोन रहेगा बेस्ट
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »