क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड पर नकेल कसने वाले चीन में ही हुई 16 अरब रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग!

ब्लॉकचेन डेटा प्लैटफॉर्म Chainalysis की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी क्रिप्टोकरेंसी ऐड्रैस ने अप्रैल 2019 और जून 2021 के बीच अवैध गतिविधियों जैसे घोटालों और डार्कनेट संचालन से जुड़े पतों पर 2.2 बिलियन डॉलर (लगभग 16,300 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य के डिजिटल टोकन भेजे।

इन पतों को अवैध स्रोतों से भी क्रिप्टोकरेंसी में 2 बिलियन डॉलर (लगभग 14,820 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ, जिससे चीन डिजिटल-करेंसी से संबंधित अपराध में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। रिपोर्ट सरकार की कार्रवाई के बीच चीन की क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि का विश्लेषण करती है।

हालांकि, चीन के अवैध पते के साथ लेन-देन की मात्रा दो साल की अवधि में पूर्ण मूल्य और अन्य देशों के सापेक्ष काफी गिर गई है, Chainalysis ने कहा। बड़ा कारण बड़े पैमाने पर Ponzi योजनाओं की अनुपस्थिति है जैसे कि 2019 का घोटाला जिसमें क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज PlusToken शामिल है जो चीन में उत्पन्न हुआ है, यह नोट किया गया है।

PlusToken घोटाले से यूजर्स और ग्राहकों को अनुमानित 3 बिलियन डॉ़लर (लगभग 22,230 करोड़ रुपये) से 4 बिलियन डॉलर (लगभग 29,650 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। Chainalysis रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो में चीन के अवैध फंड मूवमेंट का अधिकांश हिस्सा घोटालों से संबंधित है, हालांकि इसमें भी गिरावट आई है।

Chainalysis के वैश्विक सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुरवाइस ग्रिग ने रॉयटर्स को एक ईमेल में कहा, "यह प्लसटोकन द्वारा उठाए गए जागरूकता के साथ-साथ क्षेत्र में क्रैकडाउन दोनों के कारण होने की सबसे अधिक संभावना है।"

रिपोर्ट में चीन से बाहर फेंटानिल (fentanyl) की तस्करी का भी हवाला दिया गया, जो एक बहुत ही शक्तिशाली मादक दर्द निवारक दवा है जो सर्जरी के बाद गंभीर दर्द या दर्द के लिए निर्धारित है। Chainalysis ने चीन को ग्लोबल फेंटेनाइल ट्रेड के केंद्र के रूप में वर्णित किया, जिसमें कई चीनी निर्माता लेनदेन करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं।

Chainalysis ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो-आधारित अपराध का एक और उल्लेखनीय रूप है जो चीन में असमान रूप से किया जाता है। अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग में मुख्यधारा के डिजिटल करेंसी एक्सचेंज शामिल हैं, अक्सर ओवर-द-काउंटर डेस्क के माध्यम से जिनके व्यवसाय इन प्लेटफार्म्स के टॉप पर बनाए जाते हैं।

Chainalysis ने नोट किया कि चीन इस गतिविधि को सुचारू बनाने वाले व्यवसायों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करता प्रतीत होता है। इसने कई चीनी OTC व्यवसायों के संस्थापक झाओ डोंग का हवाला दिया, जिन्हें पिछले साल गिरफ्तार होने के बाद मई में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया गया था।