पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम्स के मामले बढ़े हैं। दक्षिण कोरिया ने क्रिप्टो से जुड़े लोगों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए उपाय किए हैं। इसी कड़ी में दक्षिण कोरिया की अथॉरिटीज ने गैर कानूनी तरीके से कारोबार करने के लिए 16 क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच शुरू की है। इन एक्सचेंजों में Phemex, KuCoin, Poloniex और Digifinex शामिल हैं।
कोरिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (KoFIU) ने बिना रजिस्ट्रेशन के दक्षिण कोरिया में कारोबार करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों के बारे में अथॉरिटीज को जानकारी दी है। KoFIU ने इससे पहले सभी विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इन 16 एक्सचेंजों ने जानकारी नहीं दी है। दक्षिण कोरिया के कानून के तहत, बिना रजिस्ट्रेशन वाली फर्मों के गैर कानूनी तरीके से कारोबार करने पर उनके प्रतिनिधियों को जेल के साथ ही जुर्माने की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा इन फर्मों पर विशेष अवधि के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर रोक भी लगाई जा सकती है।
इस बारे में दक्षिण कोरिया के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन (FSC) ने एक
ब्लॉग पोस्ट में बताया, "इन फर्मों से वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है।" हाल ही में दक्षिण कोरिया की पुलिस ने जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर
क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने की शुरुआत की है। हालांकि, यह परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है। पुलिस ने हाल ही में ट्रैफिक के नियमों का कई बार उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति के लगभग 25 लाख KRW का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण उसकी लगभग 5 करोड़ KRW की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त किया है।
स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने इस परीक्षण के लिए Gunpo शहर को चुना है। यह परीक्षण सफल होता दिख रहा है। इस वर्ष की पहली छमाही में इस शहर की पुलिस ने ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन के कारण किए गए जुर्माने में से लगभग 90 प्रतिशत को वसूल किया है। इससे पहले टैक्स की चोरी करने के शक वाले लगभग 12,000 लोगों से लगभग 5 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई थी। जापान में भी अवैध तौर पर हासिल की गई क्रिप्टोकरेंसीज को जब्त करने का एक प्रपोजल दिया गया है।