Paytm Payments Bank से फर्जीवाड़े की बू! एक पैन नंबर पर हजारों अकाउंट, हो सकती है जांच

Paytm Payments Bank : ऑडिट में सामने आया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी की गई।

Paytm Payments Bank से फर्जीवाड़े की बू! एक पैन नंबर पर हजारों अकाउंट, हो सकती है जांच

दो साल पहले आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्‍टमर जोड़ने से रोक दिया था।

ख़ास बातें
  • Paytm Payments Bank पर आई नई जानकारी
  • एक पैन नंबर को हजारों अकाउंट खोले गए
  • मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएं भी इस मामले में बढ़ गई हैं
विज्ञापन
Paytm Payments Bank पर RBI ने यूं ही प्रतिबंध नहीं लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताओं और वॉलेट पेटीएम व पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच हुए सैकड़ों करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की वजह से दिग्‍गज फ‍िनटेक कंपनी पर कार्रवाई की गई है। पीटीआई ने सोर्सेज के हवाले से यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्‍टमर अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद से पैसे जमा या टॉप-अप ना लेने का निर्देश दिया है। 

रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने एक बयान में कहा कि यह कदम ऑडिट रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। ऑडिट में सामने आया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी की गई। दो साल पहले आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्‍टमर जोड़ने से रोक दिया था। 

हालांकि रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) समेत अन्‍य अकाउंट में जमा पैसों को निकाल सकते हैं या उन्‍हें इस्‍तेमाल कर सकते हैं। 

गौरतलब है कि पेटीएम का मालिकाना हक वन97 कम्युनिकेशंस के पास है, जबकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एक अलग कंपनी है, जिमसें वन97 कम्युनिकेशंस की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 

सोर्सेज से यह भी पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के पास लाखों की संख्‍या में गैर-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अकाउंट थे और हजारों मामलों में कई अकाउंट्स खोलने के लिए एक ही पैन का इस्‍तेमाल किया गया था। ऑडिट में करोड़ों रुपये के लेनदेन का भी पता चला है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईडी इस मामले में जांच कर सकता है। 

एक एक्‍सपर्ट के हवाले से बताया गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास करीब 35 करोड़ ई-वॉलेट हैं। इनमें से लगभग 31 करोड़ निष्क्रिय हैं। सिर्फ चार करोड़ ई-वॉलेट ही एक्टिव होंगे, वह भी बहुत कम जमा रकम के साथ। सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि निष्क्रिय खातों का उपयोग फर्जी खातों के लिए किए जाने की आशंका है। केवाईसी में भी अनियमितताएं हुईं हैं। 
 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

प्रेम त्रिपाठी

प्रेम त्रिपाठी Gadgets 360 में चीफ सब एडिटर हैं। 10 साल प्रिंट मीडिया ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. क्रिप्टो मार्केट में गिरावट, बिटकॉइन का प्राइस 92,400 डॉलर से कम
  2. Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेज जल्द होंगे भारत में लॉन्च, लाइव ट्रांसलेशन के साथ ऐसे हैं फीचर्स
  3. OnePlus 13T Launched: कॉम्पैक्ट डिजाइन, लेकिन 6,260mAh की बड़ी बैटरी, लॉन्च हुआ OnePlus का नया फोन
  4. भारत में ब्लॉक हुआ पाकिस्तान सरकार का X अकाउंट, IT मंत्रालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
  5. Motorola Razr 60 Ultra, Edge 60 Pro की कीमत, स्पेसिफिकेशंस का यहां हुआ खुलासा
  6. Mad Square OTT Release: कॉमेडी-एक्शन का धमाका! इस OTT पर आ रही फिल्म Mad Square, जानें सबकुछ
  7. Oppo A5 Pro 5G भारत में 5800mAh बैटरी, 50MP कैमरा के साथ लॉन्च, देखें कितनी है कीमत
  8. RCB vs RR 2025 Live Streaming: IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टक्कर राजस्थान रॉयल्स से, मैच यहां देखें फ्री!
  9. OnePlus का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन हो सकता है भारत में पेश, ऐसे हुआ खुलासा
  10. 50MP सेल्फी कैमरा, 90W चार्जिंग के साथ Vivo ला रही नया धांसू फोन! जानें डिटेल
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »