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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की स्क्रूटनी को बढ़ाया है। CBDT ने संदिग्ध क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए मारे गए छापों में लगभग 889 करोड़ रुपये की रकम का खुलासा किया है। डिजिटल एसेट्स में ट्रेडिंग या इनवेस्टमेंट करने वाले टैक्सपेयर्स को CBDT ने 44,057 कम्युनिकेशंस भेजे हैं। इन लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इन ट्रांजैक्शंस की जानकारी नहीं दी थी।

वेबसाइटों को विदेश में बैठे लोग ऑपरेट कर रहे थे। इन्‍वेस्‍टमेंट के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारियों, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था, जबकि पार्ट टाइम जॉब के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी हो रही थी।

अवैध क्रिप्टो माइनिंग पर नियंत्रण करने का एक और कारण यह पक्का करना भी है कि गुप्त तरीके से माइन किए गए क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए न किया जाए जिससे कजाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो

चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने यह ऐलान किया। जुटाए गए फंड के अनुसार सजा तय की जाएगी।

सबसे पहले Viacom 18 Media और कुछ अन्य ब्रॉडकास्टर्स ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत की थी कि Thop TV ऐप उनके कंटेंट को उनकी इजाजत के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रहा है, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है।

मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने अपने अपराधी क्लाइंट्स के काले धन को वर्चुअल करेंसी में बदलने के लिए लिया 1.5 से 5 प्रतिशत तक कमीशन!