पेमेंट सर्विसेज देने वाली Paytm की कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन ने चाइनीज लोन मर्चेंट्स से कोई लिंक होने से इनकार किया है। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक चाइनीज लोन ऐप की जांच के तहत इन मर्चेंट्स को निशाने पर लिया है। ED ने शनिवार को बताया था कि उसने कुछ ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज के परिसरों पर छापे मारे हैं। इनमें Paytm, Razorpay और Cashfree शामिल हैं।
Paytm ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में
बताया, "ED ने ऐसे मर्चेंट्स के बारे में जानकारी मांगी है जिन्हें हम पेमेंट प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराते हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये मर्चेंट्स अलग एंटिटीज हैं और इनमें से कोई हमारे ग्रुप की एंटिटी नहीं है।" पेटीएम ने बताया कि ED ने उसकी या उसके ग्रुप की एंटिटीज से जुड़ी किसी मर्चेंट को ब्लॉक करने का निर्देश नहीं दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ED ने चीन के नागरिकों से जुड़े कुछ मर्चेंट एकाउंट्स में रखा लगभग 17 करोड़ रुपये का फंड जब्त किया है। ED ने ये छापे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मारे थे।
चीन के अलीबाबा ग्रुप की वन 97 कम्युनिकेशन में हिस्सेदारी है। ED ने हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंजों CoinDCX, WazirX और CoinSwitch Kuber को
नोटिस दिए थे। इन एक्सचेंजों की मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज कानून के उल्लंघन के मामलों में जांच होगी। ED के अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) से जुड़ी अथॉरिटीज भी जांच का हिस्सा होंगी।
CoinSwitch के प्रवक्ता ने Gadgets 360 को बताया था, "क्रिप्टो सेगमेंट शुरुआती दौर की एक इंडस्ट्री है और इसमें काफी संभावना है। हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न मिले हैं। हमारा रवैया हमेशा पारदर्शिता का रहा है।" मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ED जानना चाहता है कि देश में क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे काम करते हैं। CoinDCX और WazirX दोनों ने देश के कानूनों का पालन करने का दावा किया है और ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। देश में क्रिप्टो सेगमेंट पहले ही मार्केट की वोलैटिलिटी और नए टैक्स रूल लागू होने से मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस जांच से इन एक्सचेंजों की ट्रेडिंग वॉल्यूम में और कमी आ सकती है। इस वर्ष अप्रैल से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ( VDA) से प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत का टैक्स लागू हुआ था।