पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो का बिजनेस तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही इस सेगमेंट में स्कैम के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने बताया है कि उसने रोमांस की आड़ में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े स्कैम के एक मामले में 792 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।
इस मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्थों में 148 चीन के और चीन फिलिपींस के नागरिक हैं। पिछले सप्ताह इन्हें नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी लागोस में एक सात मंजिला बिल्डिंग से गिरफ्तार किया गया था। इस बारे में नाइजीरिया के इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के प्रवक्ता Wilson Uwujaren ने बताया कि इस बिल्डिंग में कॉल सेंटर चलता था, जिससे अमेरिका और यूरोप में अधिकतर पीड़ितों को निशाना बनाया जाता था। इस कॉल सेंटर का स्टाफ WhatsApp और Instagram जैसे मैसेजिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था।
इसमें पीड़ितों के फंसने के बाद उन पर जाली क्रिप्टोकरेंसी स्कीम्स में रकम लगाने के लिए दबाव डाला जाता था। कुछ महीने पहले अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (FBI) ने बताया था कि पिछले वर्ष क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े स्कैम्स में 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुछ देशों में रेगुलेटर्स ने इस समस्या से निपटने के लिए क्रिप्टो सेगमेंट के लिए रूल्स बनाने की तैयारी की है। FBI ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले वर्ष
क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट की आड़ में फ्रॉड बढ़कर 3.94 अरब डॉलर के थे। इससे पिछले वर्ष में इन फ्रॉड में लोगों ने लगभग 2.57 अरब डॉलर की रकम गंवाई थी।
इस तरह के स्कैम्स में जालसाज क्रिप्टो से जुड़े इनवेस्टमेंट की एडवाइज की पेशकश करते हैं और लोगों को जाली टोकन्स में रकम लगाने के लिए कहते हैं। इसमें अधिक रिटर्न मिलने का लालच दिया जाता है। आमतौर पर, इस
स्कैम में लोगों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। FBI ने बताया था कि पिछले वर्ष उसे फाइनेंशियल स्कैम की लगभग 8,80,400 शिकायतें मिली थी। इन स्कैम्स में लगभग 12.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। अधिकतर क्रिप्टो स्कैम्स में चुराए गए फंड को क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के पास रजिस्टर्ड कस्टोडियल एकाउंट्स के जरिए भेजा जाता है। FBI ने क्रिप्टो में इनवेस्टमेंट करने वाले लोगों से टू-फैक्टर ऑथराइजेशन को एनेबल करने के लिए कहा था जिससे उनके फंड्स को बिना उनकी अनुमति के अन्य एकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं किया सके।