Paytm Payments Bank से फर्जीवाड़े की बू! एक पैन नंबर पर हजारों अकाउंट, हो सकती है जांच

Paytm Payments Bank : ऑडिट में सामने आया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी की गई।

विज्ञापन
Written by प्रेम त्रिपाठी, अपडेटेड: 5 फरवरी 2024 12:28 IST
ख़ास बातें
  • Paytm Payments Bank पर आई नई जानकारी
  • एक पैन नंबर को हजारों अकाउंट खोले गए
  • मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएं भी इस मामले में बढ़ गई हैं

दो साल पहले आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्‍टमर जोड़ने से रोक दिया था।

Paytm Payments Bank पर RBI ने यूं ही प्रतिबंध नहीं लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताओं और वॉलेट पेटीएम व पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच हुए सैकड़ों करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की वजह से दिग्‍गज फ‍िनटेक कंपनी पर कार्रवाई की गई है। पीटीआई ने सोर्सेज के हवाले से यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्‍टमर अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद से पैसे जमा या टॉप-अप ना लेने का निर्देश दिया है। 

रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने एक बयान में कहा कि यह कदम ऑडिट रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। ऑडिट में सामने आया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी की गई। दो साल पहले आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्‍टमर जोड़ने से रोक दिया था। 

हालांकि रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) समेत अन्‍य अकाउंट में जमा पैसों को निकाल सकते हैं या उन्‍हें इस्‍तेमाल कर सकते हैं। 

गौरतलब है कि पेटीएम का मालिकाना हक वन97 कम्युनिकेशंस के पास है, जबकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एक अलग कंपनी है, जिमसें वन97 कम्युनिकेशंस की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 

सोर्सेज से यह भी पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के पास लाखों की संख्‍या में गैर-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अकाउंट थे और हजारों मामलों में कई अकाउंट्स खोलने के लिए एक ही पैन का इस्‍तेमाल किया गया था। ऑडिट में करोड़ों रुपये के लेनदेन का भी पता चला है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईडी इस मामले में जांच कर सकता है। 
Advertisement

एक एक्‍सपर्ट के हवाले से बताया गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास करीब 35 करोड़ ई-वॉलेट हैं। इनमें से लगभग 31 करोड़ निष्क्रिय हैं। सिर्फ चार करोड़ ई-वॉलेट ही एक्टिव होंगे, वह भी बहुत कम जमा रकम के साथ। सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि निष्क्रिय खातों का उपयोग फर्जी खातों के लिए किए जाने की आशंका है। केवाईसी में भी अनियमितताएं हुईं हैं। 
 
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. WhatsApp में बिना नंबर सेव किए कैसे भेजें मैसेज
  2. Netflix मुफ्त देखने का जबरदस्त तरीका! बस करें ये रिचार्ज
#ताज़ा ख़बरें
  1. Samsung की Galaxy A07 के लॉन्च की तैयारी, MediaTek Helio G99 हो सकता है चिपसेट
  2. हैवी गेमिंग या फोन में रखने हैं तगड़े ऐप्स तो 16GB RAM वाले ये फोन रहेंगे बेस्ट
  3. WhatsApp में बिना नंबर सेव किए कैसे भेजें मैसेज
  4. Netflix मुफ्त देखने का जबरदस्त तरीका! बस करें ये रिचार्ज
  5. OnePlus 13s vs iPhone 16e vs Vivo X200 FE: तीनों के बीच कड़ी टक्कर,देखें कौन है बेस्ट
  6. Google Pay, Paytm और PhonePe यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, अब बार-बार नहीं कर पाएंगे ये काम, 1 अगस्त से लागू होंगे
  7. आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं रजिस्टर्ड, घर बैठे ऐसे करें चेक
  8. MG Motor ने भारत में लॉन्च की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Cyberster, 200 kmph की टॉप स्पीड 
  9. iQOO जल्द लॉन्च करेगी Z10 Turbo+, MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट
  10. Battlefield 6 गेम का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, 31 जुलाई को दिखाया जाएगा मल्टीप्लेयर गेमप्ले; यहां देखें वीडियो
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.