क्रिप्टोकरंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के 7 मामलों की जांच कर रहा ED

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामलों की ED की ओर से जांच में पता चला है कि आरोपियों ने वर्चुअल करंसी के जरिए अपराध से मिली रकम को खपाया है

विज्ञापन
Press Trust of India, अपडेटेड: 15 मार्च 2022 18:24 IST
ख़ास बातें
  • सायबर अपराधियों के क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करने की आशंका है
  • क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है
  • क्रिप्टोकरंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं

जांच में पता चला है कि आरोपियों ने वर्चुअल करंसी के जरिए अपराध से मिली रकम को खपाया है

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ( ED) ऐसे सात मामलों की जांच कर रहा है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल किया गया है। इनमें अब तक लगभग 135 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त रकम जब्त की गई है। इस बारे में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सायबर अपराधियों के क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करने की जानकारी दी है। 

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामलों की ED की ओर से जांच में पता चला है कि आरोपियों ने वर्चुअल करंसी के जरिए अपराध से मिली रकम को खपाया है। चौधरी ने बताया कि ED ऐसे सात मामलों की जांच कर रहा है जिनमें क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की सरकार की ओर से पहचान किए जाने से जुड़े प्रश्न पर, चौधरी ने कहा कि ED की जांच में पता चला है कि कुछ विदेशी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों ने एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरंसी एकाउंट्स के जरिए अपराध की रकम को विदेश भेजा था। 

इनमें से एक मामले में ED ने एक आरोपी को दो वर्ष पहले गिरफ्तार किया था। इस व्यक्ति ने आरोपी विदेशी फर्मों को अपराध से मिली रकम को क्रिप्टोकरंसी में तब्दील कर उसे विदेश में ट्रांसफर किया था। इस बारे में अभियोजन की ओर से एक शिकायत PMLA स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई है। 

क्रिप्टोकरंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में महाराष्‍ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामला सामने आया था। इसमें दो हजार से ज्‍यादा निवेशकों को निशाना बनाया गया है। इसका मुख्य आरोपी लोगों को एक फर्म में निवेश करने के लिए आकर्षित करता था। वह अपना लाइफस्‍टाइल दिखाकर निवेशकों को लुभाता था। आरोपी का दावा था कि वह 'Ether' में डीलिंग कर रहा है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी क्रिप्टोकरंसी के जरिए फ्रॉड का एक बड़ा मामला पकड़ा है। इसमें न्यूयॉर्क के एक दंपत्ति पर 4.5 अरब डॉलर से अधिक (लगभग 33,750 करोड़ रुपये) के बिटकॉइन्स की लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ये बिटकॉइन लगभग छह वर्ष पहले डिजिटल करंसी एक्सचेंज Bitfinex को हैक कर चुराए गए थे। पिछले वर्ष अमेरिका के सबसे बड़े फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क पर सायबर हमले के बाद प्रेसिडेंट  Joe Biden के तहत आने वाले रेगुलेटर्स ने क्रिप्टोकरंसी इंडस्ट्री की स्क्रूटनी बढ़ाई है।
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
 

ये भी पढ़ेंभारतीय एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Crypto, Bitcoin, Fraud, Ether, Investors, ED, Government, Exchange
Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. क्रिप्टो मार्केट पर बिकवाली की मार, Bitcoin का प्राइस 1,05,000 डॉलर से नीचे
#ताज़ा ख़बरें
  1. Mahindra की XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक SUVs को जोरदार रिस्पॉन्स, 10,000 यूनिट्स की डिलीवरी
  2. भारत में जल्द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर सकती है Elon Musk की Starlink
  3. AI का इस्तेमाल बढ़ने के बावजूद इंजीनियर्स की हायरिंग जारी रखेगी Google
  4. Oppo की Reno 14 के लॉन्च की तैयारी, NBTC साइट पर हुई लिस्टिंग
  5. Jio ने 5G कवरेज, क्वालिटी और अपलोड स्पीड में मारी बाजी, Airtel की डाउनलोड स्पीड पर पकड़ बरकरार!
  6. Nintendo Switch 2 में मिला 7.9-इंच डिस्प्ले, 30 गेम्स का सपोर्ट और 120Hz रिफ्रेश रेट, इस कीमत पर हुआ लॉन्च
  7. Xiaomi 16 में मिल सकता है 6.9 इंच डिस्प्ले, 7,000mAh की बैटरी
  8. Redmi Pad 2 भारत में 18 जून को होगा लॉन्च, डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस हुए टीज
  9. Tecno Pova Curve 5G की भारत में शुरू हुई बिक्री, जानें प्राइस, ऑफर्स
  10. Upcoming Smartphones (June 2025): जून में लॉन्च होंगे Vivo, Poco और OnePlus के ये 3 स्मार्टफोन!
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.