क्रिप्टोकरंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के 7 मामलों की जांच कर रहा ED

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामलों की ED की ओर से जांच में पता चला है कि आरोपियों ने वर्चुअल करंसी के जरिए अपराध से मिली रकम को खपाया है

विज्ञापन
Press Trust of India, अपडेटेड: 15 मार्च 2022 18:24 IST
ख़ास बातें
  • सायबर अपराधियों के क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करने की आशंका है
  • क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है
  • क्रिप्टोकरंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं

जांच में पता चला है कि आरोपियों ने वर्चुअल करंसी के जरिए अपराध से मिली रकम को खपाया है

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ( ED) ऐसे सात मामलों की जांच कर रहा है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल किया गया है। इनमें अब तक लगभग 135 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त रकम जब्त की गई है। इस बारे में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सायबर अपराधियों के क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करने की जानकारी दी है। 

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामलों की ED की ओर से जांच में पता चला है कि आरोपियों ने वर्चुअल करंसी के जरिए अपराध से मिली रकम को खपाया है। चौधरी ने बताया कि ED ऐसे सात मामलों की जांच कर रहा है जिनमें क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की सरकार की ओर से पहचान किए जाने से जुड़े प्रश्न पर, चौधरी ने कहा कि ED की जांच में पता चला है कि कुछ विदेशी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों ने एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरंसी एकाउंट्स के जरिए अपराध की रकम को विदेश भेजा था। 

इनमें से एक मामले में ED ने एक आरोपी को दो वर्ष पहले गिरफ्तार किया था। इस व्यक्ति ने आरोपी विदेशी फर्मों को अपराध से मिली रकम को क्रिप्टोकरंसी में तब्दील कर उसे विदेश में ट्रांसफर किया था। इस बारे में अभियोजन की ओर से एक शिकायत PMLA स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई है। 

क्रिप्टोकरंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में महाराष्‍ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामला सामने आया था। इसमें दो हजार से ज्‍यादा निवेशकों को निशाना बनाया गया है। इसका मुख्य आरोपी लोगों को एक फर्म में निवेश करने के लिए आकर्षित करता था। वह अपना लाइफस्‍टाइल दिखाकर निवेशकों को लुभाता था। आरोपी का दावा था कि वह 'Ether' में डीलिंग कर रहा है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी क्रिप्टोकरंसी के जरिए फ्रॉड का एक बड़ा मामला पकड़ा है। इसमें न्यूयॉर्क के एक दंपत्ति पर 4.5 अरब डॉलर से अधिक (लगभग 33,750 करोड़ रुपये) के बिटकॉइन्स की लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ये बिटकॉइन लगभग छह वर्ष पहले डिजिटल करंसी एक्सचेंज Bitfinex को हैक कर चुराए गए थे। पिछले वर्ष अमेरिका के सबसे बड़े फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क पर सायबर हमले के बाद प्रेसिडेंट  Joe Biden के तहत आने वाले रेगुलेटर्स ने क्रिप्टोकरंसी इंडस्ट्री की स्क्रूटनी बढ़ाई है।
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
 

ये भी पढ़ेंभारतीय एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Crypto, Bitcoin, Fraud, Ether, Investors, ED, Government, Exchange
Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. iQOO 15 के 4 घंटे में बिक गए 1.42 लाख मोबाइल! ऐसा क्या है इस फोन में? यहां जानें
  2. iQOO Neo 11 अगले सप्ताह होगा लॉन्च, 7,500mAh की बैटरी
  3. Nubia Z80 Ultra हुआ लॉन्च: 7200mAh बैटरी, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज जैसे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत
  4. Chrome यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी! तुरंत अपडेट करें सिस्टम नहीं तो...
  5. iQOO 15 vs OnePlus 13s vs Vivo X200 FE: जानें कौन सा फोन है बेहतर?
#ताज़ा ख़बरें
  1. Chrome यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी! तुरंत अपडेट करें सिस्टम नहीं तो...
  2. Nubia Z80 Ultra हुआ लॉन्च: 7200mAh बैटरी, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज जैसे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत
  3. Redmi K90 होगा अलगा फ्लैगशिप-किलर? 7100mAh बैटरी, Bose डुअल स्पीकर्स के साथ 23 अक्टूबर को होगा लॉन्च
  4. OnePlus Ace 6 में मिल सकती है 7,800mAh की बैटरी, अगले सप्ताह होगा लॉन्च
  5. iQOO Neo 11 अगले सप्ताह होगा लॉन्च, 7,500mAh की बैटरी
  6. JioSaavn में साल भर हाई-क्वालिटी गाने सुनो Rs 399 में, साथ ही अनलिमिटेड डाउनलोड्स भी
  7. Samsung ने लॉन्च किया Galaxy XR हेडसेट, हैंड ट्रैकिंग के साथ गजब के फीचर्स से लैस, जानें कीमत और फीचर्स
  8. OnePlus 15 में मिलेगा 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, अगले सप्ताह होगा लॉन्च
  9. iQOO 15 के 4 घंटे में बिक गए 1.42 लाख मोबाइल! ऐसा क्या है इस फोन में? यहां जानें
  10. Mobile में सेंसर का इस्तेमाल जानते हैं आप?
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.