पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसी तरह के एक मामले में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सिक्योरिटीज में इनवेस्टमेंट की आड़ में की गई जालसाजी की जांच में 1,646 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। इसमें बड़ी संख्या में डिपॉजिटर्स के साथ फ्रॉड किया गया था।
ED के गुजरात में अहमदाबाद के ऑफिस ने BitConnect लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए इनवेस्टमेंट्स के तौर पर सिक्योरिटीज की बिक्री के इस फ्रॉड की जांच में पिछले शनिवार को छापे मारे थे। यह मामला गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक FIR के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था। इसमें कई क्रिप्टो वॉलेट्स में की गई ट्रांजैक्शंस की जांच और इन क्रिप्टो वॉलेट्स के कंट्रोलर्स का पता लगाने के लिए ED ने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम को लगाया था। इस जांच में पाया गया था कि बहुत सी ट्रांजैक्शंस 'डार्क वेब' के जरिए हुई थी जिससे इन्हें ट्रैक करना मुश्किल था।
इस मामले की जानकारी रखने वाले आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED ने इस फ्रॉड से जुड़ी
क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने के लिए कई वेब वॉलेट्स को ट्रैक करने के साथ ही उन परिसरों का भी पता लगाया था जहां इस क्रिप्टोकरेंसी को रखने वाले डिजिटल डिवाइसेज मौजूद थे। इसमें जांच के बाद जब्त की गई लगभग 1,646 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी को ED के एक स्पेशल
क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर किया गया है। यह ED की ओर से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सबसे बड़ी जब्ती है। फ्रॉड के इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।
अनरजिस्टर्ड फर्म BitConnect के फाउंडर ने कई देशों में प्रमोटर्स का एक नेटवर्क बनाया था और उन्हें कमीशन के तौर पर रिवॉर्ड दिया जाता था। इनवेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए BitConnect के एक प्रॉपराइटरी ट्रेडिंग बॉट का झांसा दिया गया था। इसमें इनवेस्टर्स को उनके फंड पर प्रति माह 40 प्रतिशत तक के रिटर्न का झांसा दिया गया था। BitConnect के पोर्टल पर जाली रिटर्न के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए गए थे। इस मामले में इससे पहले ED ने लगभग 489 करोड़ रुपये के एसेट्स को जब्त किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी की अमेरिका में सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं।