एक स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि बिजनेसमैन Raj Kundra के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला चलाने के के लिए शुरुआती नजर में पर्याप्त मैटीरियल है
ED की ओर से दाखिल की गई एक सप्लीमेंटरी चार्जशीट में इस मामले म्ं कुंद्रा को आरोपी के तौर पर जोड़ा गया था
क्रिप्टो मार्केट की सबसे अधिक वैल्यू वाली क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin से जुड़े स्कैम के मामले बढ़ रहे हैं। इसी तरह के एक मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि बिजनेसमैन Raj Kundra के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला चलाने के के लिए शुरुआती नजर में पर्याप्त मैटीरियल है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने कथित बिटकॉइन स्कैम में समान जारी किया है। एक स्पेशल कोर्ट में PMLA मामलों के लिए स्पेशल जज R B Rote ने कुंद्रा के साथ ही दुबई के बिजनेसमैन Rajesh Satija को भी समान जारी कर 19 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। पिछले वर्ष सितंबर में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की ओर से दाखिल की गई एक सप्लीमेंटरी चार्जशीट में इन दोनों को आरोपी के तौर पर जोड़ा गया था।
मुंबई में स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि गवाहों के बयानों, अभियोजना की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट और इस मामले के रिकॉर्ड से शुरुआती नजर में PMLA के तहत सजा वाले अपराधों में कुंद्रा और सतीजा के शामिल होने का पता चल रहा है। ED ने चार्जशीट में आरोप लगाया था कि कुंद्रा को Gain Bitcoin पॉन्जी स्कीम के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे। हालांकि, यह डील पूरी नहीं हो सकी थी लेकिन कुंद्रा का 285 बिटकॉइन पर कब्जा है। इन बिटकॉइन की मौजूदा वैल्यू 150 करोड़ रुपये से अधिक की है।
ED की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में बताया गया है कि कुंद्रा ने इस ट्रांजैक्शन में मीडिएटर के तौर पर कार्य करने का दावा किया था लेकिन वह इसे साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इसके विपरीत, 'टर्म शीट' के टाइटल वाला एग्रीमेंट कुंद्रा और अमित भारद्वाज के पिता महेन्द्र भारद्वाज के बीच साइन किया गया था। इस वजह से यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि कुंद्रा की यह दलील नहीं मानी जा सकती कि उन्होंने इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पर कार्य किया था। ED ने कहा है कि कुंद्रा को पांच बार में प्राप्त हुए बिटकॉइन्स की सही संख्या ट्रांजैक्शन होने के सात वर्ष के बाद भी याद है। इससे यह आरोप मजबूत होता है कि उन्हें एक फायदा लेने वाले के तौर पर ये बिटकॉइन मिले थे और इस ट्रांजैक्शन में वह सिर्फ एक मीडिएटर नहीं थे।
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